Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit (nga ora 09:00 e datës 8 shtator deri në orën 09:00 të datë...
AKTUALITET
Louis Vuitton gjobitet me 500 mijë euro, si “i pastroi” paratë e pista të sarandjotit të famshëm dhe roli i gruas në skemë (Emrat)
PiranjatPërditësimi i fundit 15 Shkurt 2026, 17:48
Prokurorët kanë gjobitur degën holandeze të markës luksoze Louis Vuitton me 500,000 euro për shkelje të Aktit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit.
Louis Vuitton BV doli si e dyshuar gjatë një hetimi më të gjerë për pastrim parash të udhëhequr nga Zyra e Prokurorit Publik Kombëtar. Gjatë një periudhe të zgjatur, kompania nuk i kontrolloi siç duhet identitetet e klientëve që kryenin vazhdimisht blerje të mëdha me para në dorë.
“Çështja po zgjidhet nëpërmjet një urdhri penal për të lehtësuar presionin mbi kapacitetin e kufizuar të sallës së gjyqit në Gjykatën e Qarkut të Roterdamit”, thanë prokurorët në një deklaratë. Hetimi fillon nga një rast që përfshin një bankier të dënuar të botës së krimit, 53-vjeçarin Thanas Bako nga Greqia, i cili mblodhi sasi të mëdha të ardhurash kriminale për pastrim parash.
Prokurorët thonë se një grua 36-vjeçare nga Lelystad më pas i përdori ato para për të blerë artikuj luksozë në dyqane, përfshirë Louis Vuitton, duke përdorur pseudonime të shumta.
Autoritetet dyshojnë se midis gushtit 2021 dhe shkurtit 2023, gruaja, e identifikuar si Bei W., shpenzoi mbi 2 milionë euro fonde të paligjshme. Thuhet se ajo i dërgoi çantat luksoze në Kinë në kuti kartoni për t'i rishitur, duke i maskuar të ardhurat si tregti të ligjshme.
“Kjo praktikë, e njohur si tregtia ‘Daigou’, është një metodë e transferimit të parave kriminale përmes artikujve luksozë. Provat përfshijnë mesazhe në chat, fatura dhe pamje filmike nga kamerat e sigurisë”, deklaruan prokurorët. Hetuesit gjetën gjithashtu kuti në shtëpinë e saj të përgatitura për dërgesë në Kinë. Skema thuhet se është ndihmuar nga një person i brendshëm.
Një ish-asistente shitjesh e Louis Vuitton dyshohet se e ka ndihmuar gruan duke e njoftuar atë për mbërritjet e reja të çantave të shtrenjta dhe duke e këshilluar atë për ndarjen e blerjeve për të shmangur shkaktimin e kërkesave ligjore për raportim, shkruajnë mediat e huaja.
Bei W. përdori një strategji të qëllimshme për të shmangur zbulimin, duke e mbajtur çdo pagesë në para pak më pak se 10,000 euro, pragu i raportimit që shitësit me pakicë duhet të njoftojnë Njësinë e Inteligjencës Financiare (FIU) deri në fillim të vitit 2026.
Ajo gjithashtu përdori pseudonime të shumta dhe adresa email-i për të fshehur blerjet e saj të përsëritura në katër lokacionet zyrtare të Louis Vuitton në Holandë.
Nga 1 janari 2026, ligji holandez ua ndalon tregtarëve pranimin e pagesave në para të gatshme prej 3,000 eurosh ose më shumë. Prokurorët theksojnë se markat luksoze kanë të njëjtin detyrim si bankat për të verifikuar klientët e tyre sipas rregullave të vendit kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (Wwft). Ndërsa Louis Vuitton e zgjidhi çështjen me një gjobë prej 500,000 eurosh, gjyqi kundër gruas 36-vjeçare, ish-anëtarit të stafit dhe një të pandehuri të tretë është ende duke u zhvilluar në Gjykatën e Qarkut të Roterdamit. /PiranjatNews/
