Grupet kriminale shqiptare me mbi 11 milionë euro pasuri në kriptovaluta, shteti s'i sekuestron dot

Ndërsa grupet kriminale po sofistikojnë me shpejtësi pastrimin e parave përmes kriptovalutave, shteti ende nuk ka mjetet ligjore dhe teknike për të ruajtur pasuritë e sekuestruara në formë digjitale.

Kreu i SPAK, Altin Dumani para komisionit të Ligjeve ku po paraqet raportin e vitit 2024, për këtë institucion vuri në dukje se kriminaliteti me ndikim të lartë ekonomik e shoqëror paraqet një nivel të lartë rreziku me tendencë sofistikimi dhe shtrirjeje të gjerë gjeografike.  Në nivel të lartë rreziku mbetet dhe pastrimi i parave nga grupet e strukturuara kriminale.

"Referuar matjes së nivelit të rriskut sipas veprave penale tregojnë se krimitaliateti me ndikim të lartë ekonomik e shoqëror paraqet nivel të lartë rreziku me tendencë sofistikimie shtrirje të gjerë gjeografike.  Pastrimi i parave dhe grupet e strukturuara kriminale mbeten në nivel rreziku të lartë duke shënuar rritje progresive  të procedimeve, sidomos në funksion të aktiviteteve që buron nga trafiku i narkotikëve dhe veprimtaria ndërkombëtare e grupeve kriminale.

Trafiku i nartkotikëve ruan një nivel shumë të lartë të rreziku megjithëse në 2024 ka një ujlje të lehtë që lidhet me goditjet dhe zhvendosjen e korridoreve të trafikut.

Ndërkohë trafikimi i qenieve njerëzore klasifikohet me numër të ulët por me potencial rritjesh për shkak të natyrës së fshehtë transnaionale të veprës’

Tipologjia e krimit

Grupet kriminale vijojnë të jenë aktive në trafikun e kokainës e kanabisit. Grupet kriminale shqiptare janë aktive në Spanjë, Itali, Belgjikë, Holandë, Francë, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar. Ata sigurojnë drogën në Amerikën Latine.

Krimi i organizuar shqiptar është i përfshirë kryesisht në trafikun e drogës por janë të përfshirë dhe në trafikun e qenieve njerëzore dhe krimi kibernetik

Gjatë 2024, 16 grupe kriminale me rrezikshmëri të lartë – 10 prej tyre u është provuar aktiviteti kriminal në gjykatë. Ata karakterizohen nga strukturë hierarkike, komunikime të koduara e pastrimi i parave përmes formave të sofistikuara përfshirë kriptovalutat.

Qarqet ku janë aktive

Grupet kriminale janë aktive në Tiranë, Durrës,  Shkodër., Lezhë, Elbasan e Vlorë.

6 mln euro mashtrimi me call centere

Një tjetër rrezikshmëri e lartë është dhe mashtrimi kompjuterik me call center.  Bëhet fjalë për dëme që i kalojnë 6 milionë euro’ raportoi Dumani

Duhet portofol digjital

E ndërsa grupet kriminale pastrojnë paratë në kriptovaluta, as SPAK dhe as agjencia e Sekuestrimit nuk ka një portofol digjital dhe as ligj si të funksionojë .

Kreu i SPAK u kërkoi deputetëve ndryshime ligjore

Sa i takon ligjit 10 192, ligjin për administrimin e pasurive të sekuestruara e konfiskuara. Kemi hasur problematikë të madhe sa i takon ruajtjes së kriptomonedhave.
Ne si institucion nuk kemi portofol për të ruajtur pasuritë në kripto. As agjencia e sekuestrimit të pasurive as ajo nuk ka portofol digital me qëllim ruajtjen e kriptovalutave të sekuestruara.

Kemi sekuestruar mbi 11 milion euro vlerë të kriptovalutave. Kemi hasur vështirësi për ta bllokuar. E zgjidhëm me një vend të BE-së që na u vetëofrua. Zgjidhja ishte e bazuar në marrëveshje ndërkombëtare por ishte një sforco shumë e madhe.

Jemi në një proces ngrirjeje me qëllim sekuestrimi të një shume akoma më të madhe se 11 mln euro. Janë të ngrira po synojmë sekuestrimin e tyre por kemi të njëjtën problematikë. Duhet parë ndryshimet ligjore.

Gjurmimi i kriptove është tmerrësisht i vështirë por falë bashkëpunimit ndërkombëtar kemi krijuar një skuadër të përbashkët

Duhet te ndahet pasuria e sekuestruar

Gjithashtu një tjetër ndërhyrje ligjore kërkohet dhe tek ndarja e sekuestrimit të pasurive me shtetet e tjera.

“Ka ardhur momentit të diskutojmë me homologët tanë dhe ndarjen e pasurive të konfiskuara mes shteteve. Ka nevojë për ndërhyrje në legjislacion. Pasi janë dy shtete të paktën që kanë kërkuar ndarjen e pasurisë. Pra me vendin ku është kryer vepra penale.

Janë sekuestruar  65.5 mln euro, 59.7 % krahasuar me vitin e 2023. Nga këta 28.7 milionë janë të sekuestruara pjesa tjetër është e konfiskuar. 45.8% e zënë pasurinë e zyrtarëve të lartë.

Terrorizmi

Gjatë 2024, janë regjistruar 9 çëshjtje të reja, një është dërguar në gjykatë për financim të terrorizmit  

Korrupsioni

Nga totali i cështjeve në hetim 5.9 % janë kërkuar të pushohen.  
-67.4% e çështjeve mbetet pjesë e hetimit për 2025.
-janë proceduar 33 ish zyrtarë të lartë
-19 në gjykim
-10 të dënuar me vendim të formës së prerë

Artikuj te sugjeruar

AKTUALITET 14 Tetor18:52

Gazetari italian tha se ka përgjime nga Antimafia për takimin e Ramës me narkotrafikantë, Dumani: Nuk e njoh fare çështjen Aruba!

Teksa Antimafia italiane e ka arkivuar çështjen Aruba, takimin e famshëm e të fshehtë mes karteleve të drogës dhe zyrtar&eu...

AKTUALITET 14 Tetor18:52

Gara për kreun e ri të SPAK, Ambasada e SHBA: Integriteti i procesit i rëndësishëm për vijimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimit

Nga 18 dhjetori, Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), do të drejtohet nga një tjetër proku...

AKTUALITET 14 Tetor18:49

Operacioni ‘Ura’ u ekzekutua pas zgjedhjeve? Dumani ia ngec policisë së shtetit: Porti i Durrësit në fazë hetimi 

Kreu i SPAK Altin Dumani i la në dorë topin policisë për mos arrestimin e Vis Pojës gjatë operacionit “Ura” si dhe fak...

AKTUALITET 14 Tetor18:43

"Se po vërtetoj ato që ka thënë e gjithë Shkodra për ty që ti je"/ Fjalët që kthyen sallën e gjyqit në skenë plumbash, deri në vdekjen e gjyqtarit

Se po vërtetoj ato që ka thënë e gjithe Shkodra per ty që ti je ....". Kjo është fjalia që Gjon Shkëmbi iu drejt...

AKTUALITET 14 Tetor17:41

Ndërtuan 9 kate në paqe, u kujtuan në tarracë! IKMT shemb pallatin me 200 apartamente – pse nuk u përdor për strehim social? Po ata që blenë që në themele, kush mban përgjegjësi?

Në Yzberisht po shemben mbi 200 apartamente të ndërtuara  në një kompleks pallati. Në total rreth 4 mijë metra katror&...

AKTUALITET 14 Tetor17:34

Dëgjesa në Kuvend kthehet në vajtim për televizionin publik

Mbi 380 milionë lekë borxhe e penalitete në gjyqe të humbura, mungesë programesh origjinale, kufizim në përhapjen gjeografike...

AKTUALITET 14 Tetor17:27

Naureda Llagami i kërkon Gjykatës Kushtetuese ta zgjedhë si anëtare

Ish-kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda LLagami paraqiti të martën më 14 tetor në Gjykatën Kushtetuese...

AKTUALITET 14 Tetor17:27

EMRI/ Kapet duke transportuar katër klandestinë, në pranga 41 vjeçari në Sarandë

Policia kufitare e Sarandës ka arrestuar në flagrancë një 41-vjecar, i cili po transportonte 4 emigrantë të paligjshëm p&eu...

AKTUALITET 14 Tetor17:25

Arrestohet bashkëpunëtori i Aldo Avdylaj, ja roli i tij (emri)

Ka përfunduar në prangat e policisë bashkëpunëtori i Aldo Avdylajt, i arrestuar paraditen e kësaj të marte në zonën...

AKTUALITET 14 Tetor17:02

Dumani: Kemi evidentuar 16 grupet kriminale shqiptare, janë aktive në disa shtete të BE! Blejnë kokainë në Amerikën Latine

SPAK ka sekuestruar dhe konfiskuar 65.5 milionë euro pasuri të krimit gjatë vitit 2024. Kjo shifër është 60% më s...