Ish-ministri i Financave, Arben Malaj, ka reaguar lidhur me protestat qytetare dhe debatin e krijuar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në nj...
Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Senatin e Shteteve të Bashkuara, i cili miratoi një rezolutë që synon të kufizojë ...
Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga pothuajse e njëjta situatë meteorologjike me mot relativisht të paqëndrueshë...
Me zbatimin e reformës së re për taksimin e pasurive të paluajtshme qeveria parashikon të shtojë peshën e të ardhurave...
Ditën e sotme dollari amerikan në blerje do të këmbehet me 82 lekë, në shitje me 83.1 lekë. Euro do të blihet me 93.8...
Paga mesatare në vend në 2025-n arriti në 84 mijë lekë. Por jo të gjithë paguhen njësoj, ndonëse kanë të...
Dashi Prania e Marsit ju bën më të vendosur dhe plot energji për të zgjidhur disa çështje familjare që i keni...
Me thirrjet ‘Rama jep dorëheqjen’, qytetarë të shumtë kanë nisur marshimin në rrugët e Tiranës, në kuad...
Dhjetë vjet pas referendumit të 23 qershorit 2016, Britania ende po llogarit kostot e Brexit-it, jo në mënyrën që kundërshtar...
Zbardhet detaje të reja nga dosja hetimore e prokurorisë së posaçme SPAK, ku emra të njohur të botës së krimit ndë...
Meksika është vendi i disa prej karteleve më të fuqishëm dhe më të rrezikshëm në planet. Megjithatë, gazeta meksikane Politico thekson se edhe disa mafia të tjera të huaja kanë arritur të depërtojnë fuqishëm në vend. Mes tyre ata llogarisin edhe mafien shqiptare. Gazeta thekson sidomos klanin Hysa, liderin e të cilit, Luftarin, kryeministri Edi Rama e priti në zyrën e tij. Politico shkruan se shqiptarët janë ekspertë në pastrimin e parave
Mafia shqiptare është një nga strukturat më të zhvilluara në Meksikë në aspektin financiar dhe logjistik.
Inteligjenca meksikane dhe evropiane e identifikon kryesisht përmes Klanit Hysa, hyrja e të cilit në vend u konsolidua përmes një aleance me fraksionin e Ismael “El Mayo” Zambada nga Karteli i Sinaloas.
Oferta e tyre për organizatat meksikane ka qenë hapja e një rruge direkte dhe më fitimprurëse drejt Evropës Lindore dhe Ballkanit, ku çmimi i kokainës është më i lartë se në tregun amerikan.
Për këtë arsye, ata përshkruhen si operatorë të porteve dhe aeroporteve evropiane, veçanërisht në Anversë dhe Roterdam.
Shenja dalluese e tyre nuk është përdorimi i dhunës së dukshme, por pastrimi i parave në shkallë të gjerë.
DEA, UIF dhe dosjet e Departamentit të Thesarit të SHBA-së i vendosin ata si investues të miliona eurove në komplekse turistike, hotele dhe kazino në Baja California dhe Quintana Roo, duke operuar përmes kompanive fasadë të konsulencës, eksport-importit dhe agro-industrisë. Gjithashtu përmendet përdorimi i kriptomonedhave dhe transfertave ndërkombëtare për të shmangur filtrat tradicionalë të sistemit SWIFT.
Raportet zyrtare tregojnë se rrjeti familjar shqiptar ka pastruar para të narko-trafikut për fraksionin e njohur si “La Mayiza” përmes kazino-ve dhe restoranteve luksoze si kazino Skampa, kazino Midas dhe restoranti Ochuna, të vendosura në Baja California dhe Sinaloa, ku bastet simuloheshin për të pastruar miliona dollarë para cash.
Prania e tyre është përqendruar në Tijuana, Rosarito, Ensenada, Shtetin e Meksikës dhe Quintana Roo.
Europol dhe DEA theksojnë se këto rrjete janë veçanërisht të vështira për t’u gjurmuar për tre arsye kryesore:
-operojnë me strukturë besnikërie familjare (“besa”),
-mbajnë profil të ulët dhune,
-përdorin pasaporta evropiane legale ose të falsifikuara me cilësi të lartë për të hyrë si investitorë të ligjshëm.
Në dy vitet e fundit, UIF ka zbuluar rritje të numrit të shtetasve shqiptarë dhe kosovarë që paraqiten si konsulentë financiarë, por kanë flukse parash që nuk përputhen me deklarimet fiskale. Për ndjekjen e tyre, dosjet OFAC sipas Ligjit Kingpin konsiderohen referenca më e përditësuar kur vendosen sanksione ndaj kompanive të tyre në Meksikë.
Gjatë natës është përfshirë nga flakët një bujtinë në fshatin Dorëz të Librazhdit. Specialist...
Një burrë 20-vjeçar shqiptar u godit me thikë gjatë një grindjeje familjare në Via Noventa në lagjen Mussetta dhe u sh...
Një incident ndodhi sot në mesditë në një avion të kompanisë që ishte nisur nga Vjena drejt Tiranës. Siç duk...
Besimtarët ortodoksë në Tiranë, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, kanë kremtuar sot të Premten...
Një vatër e fuqishme zjarri është identifikuar në orët e vona të kësaj të premteje në malin e Koshnicës, ...
Piranjat ka siguruar foton e Eduart Afmatajt, autorit të vrasjes të ndodhur pak më parë në Nikël. Sipas informacioneve paraprake,...
Detaje të reja dalin në dritë në lidhje me vrasjen e regjistruar mbrëmjen e sotme në Krujë. Mësohet se autori i krimit,...
Personi që shihni në foto është Artur Çangu, viktimë e ngjarjes të ndodhur pak më parë në Nikël. Sip...
Dy turistë shtetas belgë kanë mbetur të bllokuar për më shumë se katër orë gjatë zbritjes në Qafën e...
THE JERUSALEM POST Bordi i Paqes i Donald Trump ka marrë vetëm një pjesë shumë të vogël nga 17 miliardë dollarët e...
