Në fund të vitit 2025, numri i mjeteve rrugore të regjistruara (me status aktiv ose të çregjistruara përkohësisht) arriti n...
AKTUALITET
Pastrim parash nga trafiku i drogës, shefi i krimeve në Spanjë "kontrollohej" nga mafia shqiptare në Dubai
ZH.LLPërditësimi i fundit 9 Dhjetor 2024, 08:35
Óscar Sánchez Gil
SPANJË- Óscar Sánchez Gil, ish-kreu i Njësisë së Krimit Ekonomik dhe Fiskal (UDEF), nuk punoi i vetëm. Oficeri i policisë, i njohur si 'El Anodino' për profilin e tij të ulët dhe aktualisht i burgosur në burgun Estremera, kishte një ekip personash që punonin për të pastruar paratë që ai merrte nga operacionet e paligjshme që lidhen me trafikun e drogës.
Hetuesit kanë arrestuar gjashtë persona këtë javë për këto ngjarje.
Magjistrati që trajton çështjen, Francisco De Jorge, gjyqtar i Gjykatës Qendrore të Udhëzimit Numër 1 të Gjykatës Kombëtare, ka marrë një deklaratë dhe më pas i ka dërguar tre prej tyre në burg për lidhjen e tyre të dyshuar me këtë komplot korruptiv që tani është në fazën e dytën të hulumtimit.
Për momentin janë gjashtë persona të arrestuar për këto ngjarje, Óscar dhe gruaja e tij Noelia R.P. (gjithashtu agjente e Policisë Kombëtare), kunata e tij Yolanda R.P (e cila ishte personi që menaxhonte licencat e QAP-së me të cilat dyshohet se pastronin një pjesë të atyre parave) dhe ata tre burra që do të kryenin edhe detyra pastrimi parash. Nuk përjashtohet mundësia që të ketë arrestime të tjera në ditët në vijim.
Në këtë fazë hetimi janë kryer hyrje dhe kontrolle në shtëpi të ndryshme në Barcelonë dhe Madrid. Hetuesit besojnë se ish-kreu i UDEF-it fsheh rreth 27 milionë euro më shumë në një tjetër pronë në kryeqytet. Një shumë që do t'i shtohej 20 milionëve që tashmë ishin sekuestruar. Ata gjithashtu dyshojnë se ai do të mbante edhe 15 milionë euro të tjera në kriptovaluta, opsioni më anonim për të fshehur shuma të mëdha parash.
Mediat spanjolle raportojnë, se një pjesë e rëndësishme e parave të përfituara nga kjo parcelë dyshohet se mbahet në Dubai. Paratë e marra nga operacionet e trafikut të drogës të kryera nga ai që njihet si Karteli Ballkanik, i cili është një organizatë mafioze me origjinë shqiptare dhe përgjegjëse për operacionet më të mëdha të hyrjes së kokainës në Evropë nga Amerika e Jugut në vitet e fundit.
Në fakt, shkas që nisi komplotin ishte sekuestrimi i sasisë më të madhe të kokainës që është kapur ndonjëherë në Spanjë: 13 ton drogë që u gjetën në një kontenier në portin e Algeciras, që vinte nga Ekuadori. Një anije që fshehu magazinat në një ngarkesë false me banane. Një operacion në të cilin do të përfshiheshin shqiptarët dhe Óscar Sánchez Gil.
Burime pranë hetimit besojnë se ky ishte burimi kryesor i të ardhurave për 'Anodino': bashkëpunimi i tij me mafiozët në Evropën Lindore për t'i ndihmuar ata të çonin mallin në mënyrë të sigurt në portet spanjolle pa u zbuluar nga policia. Pozicioni i pushtetit i Sanchez Gil-it do ta kishte lejuar atë t'u jepte informacion trafikantëve të drogës në mënyrë që ata të mund ta futnin drogën vjedhurazi në Spanjë. Në këmbim, ish-kreu i UDEF-it do të merrte deri në një milion euro për çdo dërgesë.
Në fazën e parë të operacionit, 20 milionë euro cash u gjetën të fshehura në shtëpinë e Óscar dhe Noelia, një rezidencë luksoze në një urbanizim në komunën e Alcalá de Henares, së bashku me një koleksion makinash luksoze. As 27 milionë të tjera që dyshohet se i fsheh, as pasuria e supozuar në kriptovaluta, nuk janë gjetur ende.
Nuk ka asnjë marrëveshje
Çifti i policisë aktualisht ndodhet pas hekurave. Óscar dhe gruaja e tij kanë dy vajza të mitura. Siç raportohet nga El Confidencial dhe konfirmohet nga El Periódico de España, hetuesit do t'i kishin propozuar një marrëveshje Sanchez Gil: nëse ai do të pranonte se ku i fshihte ato para, ata do të kërkonin lirim të përkohshëm për gruan e tij në mënyrë që ajo të mund të kujdesej për të vegjlit. Por Sánchez Gil përfundoi duke refuzuar ofertën.
Megjithatë, dyshohet se një pjesë e madhe e parave të marra nga komploti mund të fshihen në Dubai. Dhe ky është një problem për hetimin, duke qenë se ai emirat zakonisht nuk bashkëpunon me operacionet ndërkombëtare të pastrimit të parave dhe mashtrimit. Shumë nga pasuritë nga burime të paligjshme fshehin paratë e tyre atje. Autoritetet e Dubait janë një mur i pakapërcyeshëm për operacione të mëdha kundër pastrimit të parave.
