Krijuan skema mashtrimi me TVSH-në duke i shkaktuar shtetit 60 mln lekë dëm, Prokuroria e Tiranës masa arresti dhe detyrim paraqitje për 7 persona

prokuroria

TIRANË- Prokuroria e Tiranës ka dhënë masa arresti për 2 persona dhe detyrim paraqitje për 5 të tjerë, të cilët me skema mashtruese me TVSH i kanë shkaktuar shtetit 60 milionë lekë dëm.

Sipas njoftimit të prokurorisë, ishin krijuar dhe regjistruar në mënyrë fiktive me anë të falsifikimeve, 17 subjekte tregtare, të gjitha me aksioner administrator dhe pjestar bordi drejtues, shtetas të huaj, përkatësisht 15 shtetas nga vende si Kuba, Spanja, Germania, Kroacia, Malta, Belgjika, Italia, India, Bangladeshi.

Të gjitha këto subjekte tregtare kanë kryer shitje në mënyrë fiktive në vlerën 200,000,000 lekë, duke i shkaktuar një dëm shtetit në vlerën 60,000,000 lekë. Nga verifikimi i kryer, këto subjekte nuk kanë pasur asnjëherë punonjës, mjete ose adresa sekondare për të kryer punimet të cilat kanë faturuar.

Nga të dhënat e sistemit TIMS, rezulton se të 15 shtetasit e huaj të cilët kanë firmosur regjistrimet e subjekteve pranë QKB-së, nuk kanë hyrë në asnjë moment në Territorin e Shqipërisë. Dokumentet e dorëzuara nga këta subjekte në QKB, Banka të nivelit të dytë (mandat magesa kapitali), caktimi ekspertëve kontabël në statutet e tyre, u provua se janë të falsifikuara.

NJOFTIMI I PROKURORISË:

Krijuan skema mashtruese lidhur me TVSH-në duke i shkaktuar shtetit 60 mln lekë dëm, Prokuroria e Tiranës masa arresti e detyrim paraqitje për 7 persona

Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, referuar nga Drejtoria Hetimit Tatimor në kuadër të procedimit penal nr.6684, viti 2023 i bashkuar, kërkoi masa sigurie shtrënguese për shtatë persona, përfshirë dhe një ish-punonjës së Qendrës Kombëtare të Biznesit, për Veprën Penale “Krijimi i skemave mashtruese në lidhje me tatimin mbi vlerën e shtuar”, parashikuar nga neni 144/a i Kodit Penal.

Nga analizimi i fakteve, u provua se janë krijuar dhe regjistruar në mënyrë fiktive me anë të falsifikimeve, 17 subjekte tregtare, të gjitha me aksioner administrator dhe pjestar bordi drejtues, shtetas të huaj, përkatësisht 15 shtetas nga vende si Kuba, Spanja, Germania, Kroacia, Malta, Belgjika, Italia, India, Bangladeshi.

Të 17 subjektet tregtare kanë kryer shitje në mënyrë fiktive në vlerën 200,000,000 lekë, duke i shkaktuar një dëm shtetit në vlerën 60,000,000 lekë. Nga verifikimi i kryer, këto subjekte nuk kanë pasur asnjëherë punonjës, mjete ose adresa sekondare për të kryer punimet të cilat kanë faturuar. Nga të dhënat e sistemit TIMS, rezulton se të 15 shtetasit e huaj të cilët kanë firmosur regjistrimet e subjekteve pranë QKB-së, nuk kanë hyrë në asnjë moment në Territorin e Shqipërisë. Dokumentet e dorëzuara nga këta subjekte në QKB, Banka të nivelit të dytë (mandat magesa kapitali), caktimi ekspertëve kontabël në statutet e tyre, u provua se janë të falsifikuara.

Në total, subjektet fiktive kanë kryer shitje në vlerë 192,622,898 lekë (të dhëna nga vetëdeklarimi). Këto vlera të cilat dyshohet të jenë fiktive, janë faturuar vetëm te subjekti që operon në fushën e kromit.

Personi nën hetimi shtetasi A. D., (ish specialist pranë QKB-së Vlorë), ka mundur të kryej regjistrimin e katër subjekteve tregtatre, me status Sh.A (shoqëri aksionere). Ndërsa personi tjetër nën hetim, shtetasi A. Ç. (ekonomist), ka krijuar kushtet për të furnizuar subjekte të treta nëpëmjet subjekteve fiktive për të cilat ka pasur akses në sistemet e tyre si dhe dokumentacionin tatimor (blloqe TVSH).

Sa më sipër, prokuroria dyshon se shtetasi A.Ç., A.D., M.L., A.A., R.R., A.A., F.D., duhet të hetohen për kryerjen e veprës penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, parashikuar nga neni 144/a, 180, 300 dhe 190 i Kodit Penal dhe kërkon:

1-Caktimin e masës së sigurimit “arrest ne burg” për personin nën hetim A.Ç. Për veprën penale të parashikuar nga neni 144/a i Kodit Penal;

2-Caktimin e masës së sigurimit “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” për  personin nen hetim A.A. për veprën penale të parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal;

3-Caktimin e masës së sigurimit “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” të për  personit nën hetim M.L. për veprën penale të parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal;

4-Caktimin e masës së sigurimit “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” për  personin nën hetim R.R., për veprën penale të parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal;

5-Caktimin e masës së sigurimit “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” dhe “Ndalimi i daljes jashtë shtetit” për personin nën hetim F.D. për veprën penale të parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal.

6-Caktimin e masës së sigurimit “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” dhe “Ndalimi i daljes jashtë shtetit” për personin nën hetim A.A. për veprën penale të parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal; dhe

7-Caktimin e masës së sigurimit “Arresti në shtëpi” për personin nën hetim A. D. për veprën penale të parashikuar nga neni 190 dhe 300 i Kodit Penal.

prokuroria e tiranes mashtrim me tvsh

Artikuj te sugjeruar

M.B. AKTUALITET 10 Maj12:14

"E dashura e Erdgysit në gjendje të rënduar", gazetarja: Kunata e Alma Arrazit nën hetim, dyshohet se nuk i ka thënë të gjitha

Nëna me fëmijët SHKODRA- Policia ka dyshime se familjarët e Erdgys Arrazit po fshehin detaje që mund t’i sh&e...

r.ll AKTUALITET 10 Maj11:52

DETAJE/ Brahimi la Emiratet e Bashkuara për të festuar Pashkët në Greqi me familjen, bashkëshortja: Kishte armiq në Shqipëri

roan brahimi GREQI- Vijojnë të zbardhen detaje të reja pas atentatit të bërë mbrëmjen e djeshme në Athinë...

r.ll AKTUALITET 10 Maj11:41

Transportonte me furgon 900 fidanë kanabisi, vihet në pranga 24 vjeçari në Shkodër

fidanet e kanabisit SHKODËR- Një 24-vjeçar në Shkodër është arrestuar pasi u kap duke transportuar me furgon, rre...

r.ll AKTUALITET 10 Maj11:34

U dënua me 4 vjet burg pasi mori ryshfet për tenderin, Apeli lë në fuqi vendimin e GJKKO për ish-sekretaren e Shëndetësisë dhe 3 të akuzuarit e tjerë

joana duro TIRANË- Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka lënë në fuqi dënimin pë...

n.f AKTUALITET 10 Maj11:33

VIDEO/ Me mesataren më të lartë mes 600 të diplomuarve, shqiptari Laert Sallaku oficeri më i ri në New York

Laert Sallaku NEW YORK- 23-vjeçari shqiptar, Laert Sallaku është diplomuar si oficer i policisë në New York me me...

r.ll AKTUALITET 10 Maj11:13

Punëtori në Shëngjin vdiq pasi ra nga kati i 9-të që po ndërtohej pa leje, policia shpall në kërkim 3 persona (EMRAT)

emiljano frroku SHËNGJIN- Emiljano Frroku, 38 vjeç ka humbur jetën ditën e djeshme në Shëngjin pasi ka rënë...

n.f AKTUALITET 10 Maj11:04

Dita e Drejtësisë/ Wisner: Ka pengesa, duhet të ketë më shumë vetting! SHBA mbështet reformat në përputhje me kushtetutën dhe pavarësinë e gjyqësorit!

Wisner TIRANË- Në ditën e Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokuroris&eu...

n.f AKTUALITET 10 Maj11:03

Dita e Drejtësisë/ KLP dhe KLGJ mbledhje të përbashkët, ambasadori i BE-së: Qeveria dhe institucionet të mbështesin SPAK! Reforma në drejtësi të forcohet

Mbledhja TIRANË- Në ditën e Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokuroris&...

n.f AKTUALITET 10 Maj10:24

GJKKO e liroi dje nga qelia, SPAK apelon vendimin për avokatin Arben Lena, kërkon kthimin e tij në burg

Arben Lena TIRANË- Gjykata e Posaçme mori ditën e djeshme vendimin për të liruar nga burgu avokatin e Korçës, A...

r.ll AKTUALITET 10 Maj10:16

Akuzohet si pjesë e një grupi kriminal, SPAK konfiskon pasuritë e shqiptarit të dënuar me 8 vjet burg në Belgjikë (EMRI)

SPAK TIRANË- Prokuroria e Posaçme ka konfiskuar pasuritë e Flamur Sinanajt dhe personave të lidhur me të, i cili akuzohet si pje...